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邮储银行乐安县支行营业部成功阻止一客户异常开户
2017-06-22 17:37:23    来源:中国江西网抚州频道
编辑:曾福祥    作者: 陈军辉
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  中国江西网-抚州头条讯 陈军辉报道:近日,邮储银行乐安县支行营业部成功阻止了一客户异常开户,从源头上防止了可能出现的金融违法犯罪活动的发生。

  据悉,该客户当天上午十点来到邮储银行乐安县支行营业厅,操着一口外地口音,带有多张身份证,对该行营业人员称批量开户。该支行大堂经理凭借职业敏感,警惕地询问客户情况,客户自称是外地来的,在乐安县做工程,要替工程队人员开户。当大堂经理进一步询问该工程进展情况,具体负责人是谁,工程具体地址的时候,该客户支支吾吾,言语搪塞,不能说出个所以然。该行大堂经理观察发现客户神色异常并对开户相关情况一问三不知,甄别出该笔批量开户存在异常情况,并拒绝该客户开设账户的申请,并告知客户不能为其做批量开设开户。同时,该行工作人员表示若有需要,可以为其上门核实后再批量开卡用于发工资,但客户没有给予回复并神情慌张的离开了营业厅。

  自2016年中国人民银行发布《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》以来,邮储银行乐安县支行严格执行人民银行银行卡实名制管理和银行卡业务管理,并定期组织辖内员工学习相关制度规定,确保从源头上防范金融犯罪的发生,为创建和谐的金融环境不懈努力。

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