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农发行东乡区支行开展支付结算服务风险排查活动(图)
2020-09-07 17:28:49    来源:中国江西网抚州频道
编辑:杨智祥    作者:艾晨锋
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  中国江西网/抚州头条客户端讯 通讯员艾晨锋报道:为斩断跨境赌博和电信网络诈骗资金链,保证资金结算服务安全,守住账户防风险出入口,近日,农发行东乡区支行结合实际情况,认真开展支付结算服务风险排查,全面加强账户风险管理。

风险排查过程 (艾晨锋 摄)

  为确保风险排查活动有序有效全面开展,该行领导高度重视本次排查与整治工作,结合实际情况,成立了以分管副行长为组长,各部门负责人为成员的排查工作领导小组,明确部门和人员责任,确保排查质量,切实保障排查工作有序开展。通过查阅账户交易流水、企业开户材料、支付结算和收款条码存量等多种方式进行核实、排查。截至8月末,该行存量对公账户共计46家共78个账户,其中久悬客户10家共11个账户,正常对账客户19家共49个账户,睡眠客户17家共18个账户。均不存在为跨境赌博、电信网络诈骗、洗钱等违法违规活动提供支付结算服务的风险。

  今后,该行将继续严格落实账户管理规定,强化客户身份识别,对于发现存在涉及洗钱风险的账户,依法合规采取有效手段进行核实与处置,及时报送内控合规部门,保证及时封堵涉赌涉诈风险漏洞。

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